春晖仪表(871108)：第三届董事会第八次会议决议

发布时间：2024-05-14 05:45:13 发布人：小编浏览量：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以文件和电线.会议主持人：邹华先生

　　（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市方案有效期》 1.议案内容：

　　公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。根据决议，该议案有效期为2023年第二次临时股东大会审议批准之日起12个月。为保证公司公开发行股票工作的有效进行，拟将公司公开发行股票方案的有效期延长至2024年12月31日。

　　公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。根据决议，股东大会授权董事会的有效期为2023年第二次临时股东大会审议批准之日起12个月。为保证公司公开发行股票工作的有效进行仪表，拟将股东大会授权董事会的有效期延长至2024年12月31日。

　　的议案》 1.议案内容：本议案内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《春晖仪表：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》（公告编号：2024-025）。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　本议案内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《春晖仪表：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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